By appleblog ชายชื่อจาง KUBET ถูกกล่าวหาว่าเปิดธุรกิจฟอกเงินในเขตเมืองใหม่ของไต้หวัน โดยใช้ระบบการโอนเงินออนไลน์ผ่านธนาคารในจีน โดยในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา KUBET เขาได้จัดการเงินเดิมพันถึง 800 ล้านบาท และได้จัดหาคนทำงานโอนเงินภายใต้การจัดหาพนักงานบริการลูกค้าในบริษัทเกม KUBET
จากการสืบสวนของตำรวจ พบว่า ชายอายุ 52 ปี เริ่มต้นการดำเนินการในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมในเขตซินเตียนและซินจวง เพื่อเปิดที่ฟอกเงิน ซึ่งเขาช่วยให้เว็บไซต์การพนัน “KUBET” โอนเงินโดยใช้ระบบ U Shield ของธนาคารในจีน ซึ่งการโอนเงินเหล่านี้คือเงินที่ผู้เล่นการพนันจากจีนฝากเข้าบัญชีธนาคารในจีน และจะโอนเงินเหล่านี้ไปยังบัญชีอื่น หรือจ่ายให้กับผู้ชนะพนัน KUBET KUCASINO
จางยังดำเนินธุรกิจเกมที่ถูกต้องตามกฎหมายในซินเตียน KUCASINO และใช้เว็บไซต์หางานเพื่อรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าหรือพนักงานพัฒนาเกม โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน แต่จริงๆ KUCASINO แล้วเป็นการรับสมัครคนที่ทำหน้าที่โอนเงิน ภายใต้ธุรกิจฟอกเงินนี้ โดยน้ำหนักการโอนเงินของเขามีค่าธรรมเนียม 1% สำหรับการรับฝากและ 0.4% สำหรับการจ่ายเงินออก โดยในปีที่ผ่านมา เขาได้จัดการเงิน 1,844,100,000 หยวนจีน (ประมาณ 800 ล้านบาทไทย) และคาดว่าจะได้รับกำไร 8 ล้านดอลลาร์ไต้หวันจากธุรกิจนี้ Kubet KUCASINO
ตำรวจได้เริ่มดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลในเดือนเมษายนปีที่แล้ว Kubet โดยพบการส่งมือถือ, ซิมการ์ด และ U Shield จากเขตฮ่องกงและมาเก๊าไปยังไต้หวัน จากนั้นได้ตรวจค้นที่ฟอกเงินในซินเตียนและซินจวง และจับกุม 22 คนในเดือนกันยายน ก่อนจะทำการบุกจับจางและผู้ต้องสงสัยคนอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ Kubet KUCASINO
ในการตรวจค้น ตำรวจได้ยึด Kubet U Shield จำนวน 497 ชิ้น, มือถือจากจีน 488 เครื่อง, เงินสด 3.83 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงนาฬิกาหรู Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet รวม 5 เรือน ที่มีมูลค่ารวมหลายล้านดอลลาร์ไต้หวัน Kubet
การพนันผ่านมือถือ ทหารหนุ่มกองทัพบกได้รับโทษจำคุก 2 เดือน หลังอ้างได้กำไร 800,000 บาท